Nacionalinė korupcijos prevencijos agentūra (NACP) į sąrašą įtraukė tarptautinius rėmėjus karas Vengrijos OTP bankas. Toks sprendimas agentūroje priimtas dėl banko vadovybės pozicijos – jis toliau veikia Rusijos teritorijoje ir faktiškai pripažįsta vadinamąsias Donecko ir Luhansko „liaudies respublikas“.
OTP Bank yra tarptautinės finansų grupės OTP (OTP Group), kuri, Budapešto vertybinių popierių biržos duomenimis, yra viena iš finansinių paslaugų rinkos lyderių Vidurio ir Rytų Europoje, pagrindas. OTP Bank turi dukterinių bankų Rusija, Ukraina, Kroatija, Slovėnija, Slovakija, Juodkalnija ir Rumunija.
Dabar OTP yra tarp 50 didžiausių Rusijos bankų, o kai kuriose srityse yra vienas iš lyderių. Ji aptarnauja daugiau nei 2,2 milijono klientų ir yra atstovaujama daugiau nei 1850 teroristinės valstybės gyvenviečių. Toks mastas pabrėžia jo svarbą sunkiai besiverčiančios Rusijos ekonomikai sankcijas Vakarus ir visais įmanomais būdais bando juos apeiti.
Rusijos OTP bankas išlieka vienu iš pirmaujančių bankų Rusijos finansinių paslaugų rinkoje net ir po Rusijos invazijos į Ukrainą. Ji užima antrąją vietą POS skolinimo rinkoje (paskolų teikimas prekių pardavimo vietose), užimanti kiek daugiau nei 15 proc. Bankas taip pat užima aštuntą vietą Rusijoje kredito kortelių rinkoje.
Remiantis OTP grupės 2021 metų ataskaitomis, Rusijos banko grynasis pelnas siekė 37,6 mlrd. HUF, arba 7,6% viso grupės pelno. 2020 metais, remiantis turima informacija apie finansinius rezultatus, Rusijos OTP bankas gavo 113 milijonų rublių pelno ir vien pajamų mokesčio į šalies agresoriaus biudžetą sumokėjo 190 milijonų rublių.
Be to, kaip tapo žinoma iš žiniasklaidos, OTP bankas turi „įdomią“ paslaugą – Rusijos kariuomenei suteikia lengvatines skolinimo sąlygas. Pažymima, kad rusai, pašaukti į karinę tarnybą mobilizacijos ar pagal sutartį, taip pat jų šeimos gali kreiptis dėl kreditų ir paskolų mokėjimo atidėjimo. Bankai remiasi 7 m. spalio 2022 d. Rusijos Federacijos įstatymu Nr. 377-FZ, iš tikrųjų pripažįstančiu vadinamąjį L/DNR.
Taigi OTP grupė, tęsdama Rusijos padalinio finansines operacijas, demonstruoja paramą ir remia terorizmą.
OTP bankas yra 24-oji įmonė, kuri NAZK dėka buvo įtraukta į tarptautinių karo rėmėjų sąrašą. Šis žingsnis yra veiksmingas reputacijos įrankis, nes vėliau jie įvedami į World-Check duomenų bazę, kurioje registruojami didelės rizikos asmenys ir organizacijos ir kuri visame pasaulyje naudojama finansiniams, reguliavimo ir gerbiamas rizika. Darbas su World-Check padeda apsaugoti tarptautinį finansų sektorių nuo Rusijos karo rėmėjų, su kuriais pavojinga (ir kenkia karmai) užsiimti verslu.
Taip pat skaitykite: