Pranešama, kad „Binance“ laukia dar vienas JAV teisingumo departamento tyrimas, ir šį kartą jis susijęs su galimais Rusijai taikomų sankcijų pažeidimais. Bloomberg žiniomis, agentūra tiria, ar kriptovaliutų birža leido Rusijos klientams pervesti pinigus, siekiant apeiti JAV sankcijas šalies finansų institucijoms. Leidinio šaltiniai taip pat pranešė, kad Binance'as diskutuoja apie galimą susitarimą su Teisingumo departamentu dėl ankstesnių kaltinimų, kad keitimas taip pat buvo naudojamas pinigų perkėlimui dėl JAV sankcijų Iranui.
Priminsime, kad JAV ir Europos Sąjunga sankcijas Rusijos finansų institucijoms įvedė po invazijos į Ukrainą. Ukrainos vicepremjeras Mykhailo Fedorov prašė didžiausių kriptovaliutų biržų vienu metu įšaldyti visas Rusijos ir Baltarusijos sąskaitas, tačiau „Binance“ buvo viena iš įmonių, kurios atsisakė tai padaryti. Tuo metu bendrovės atstovas teigė, kad vienašališkas žmonių prieigos prie kriptovaliutų uždraudimas „prieštarauja pačiai kriptovaliutų esmei“, nes tai palies paprastus vartotojus, ne tik Rusijos oligarchus.
Jeigu Teisingumo ministerija tikrai tiria įmonės veiklą, susijusią su Rusijos sankcijomis, tai tai tik vienas iš tyrimų, su kuriais susiduria birža. Teisingumo departamentas ir Vidaus pajamų tarnyba pradėjo tirti pranešimus, kad „Binance“ buvo naudojamas pinigų plovimo schemoms 2021 m. O šių metų pradžioje Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apkaltino Binance ir jos įkūrėją Changpeng Zhao, kad jie neprašė vartotojų patvirtinti savo tapatybės, siūlė neregistruotus kriptovaliutų išvestinius produktus ir ėmėsi veiksmų, kad išvengtų JAV reguliavimo. Tuo metu „Binance“ mums pasakė, kad kaltinimai „stebina ir nuvilia“.
Šį kartą bendrovė apie tai pranešė „Bloomberg“ pranešime: „2021 m. „Binance“ pradėjo iniciatyvą visiškai pertvarkyti savo įmonės valdymo struktūrą, įskaitant patyrusių pasaulinio lygio vadovų įtraukimą, kad iš esmės pakeistų „Binance“ veiklos būdą pasauliniu mastu. Atstovas tęsė, kad bendrovė dabar laikosi griežtų „pažink savo klientą“ protokolų, panašių į tuos, kuriuos naudoja tradiciniai bankai. „Mūsų politika, – sakė jie, – visiškai netoleruoja dvigubų registracijų, anoniminių identifikatorių ir neaiškių pinigų šaltinių. Nors jie konkrečiai neatsakė į kaltinimus, pareiškime, atrodo, buvo paneigta, kad bendrovės paslauga leido Rusijos vartotojams pažeisti JAV sankcijas.
Taip pat skaitykite: